Sáng 2/11, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo Nhịp sống thị trường, các bị cáo đã khai nhận thủ đoạn vận hành hệ thống sàn giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Chiêu thức vận hành và tỷ lệ thua lỗ tại hệ thống của Mr Pips
Tại phiên tòa, Phó Đức Nam khai rằng trước năm 2019 từng làm phiên dịch tại sàn GKFX với mức lương hơn 10 triệu đồng, sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành từ đối tượng Isik Uran rồi quay về Việt Nam lập sàn.
- Cơ cấu hưởng lợi: Mr Pips cho biết chỉ làm thuê và nhận từ 3% đến 5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành. Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cũng khai nhận chỉ quản lý một nhánh theo chỉ định.
- Nhóm gây thiệt hại chính: Bộ phận bán hàng nhận hoa hồng trên số tiền nạp lần đầu và gây thua lỗ ban đầu. Nhóm chăm sóc khách hàng là bên gây thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư và nhận mức lợi nhuận cao nhất.
- Thực trạng nhà đầu tư: Mr Pips thừa nhận có đến 99% nhà đầu tư trên hệ thống của mình bị thua lỗ do thiếu kiến thức, đồng thời hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền cũng không có bằng cấp chuyên môn.
Tác động tới nhà đầu tư
Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn đối với các cá nhân tham gia thị trường tài chính:
- Rủi ro sàn chứng khoán quốc tế trái phép: Các sàn giao dịch không được cấp phép tại Việt Nam thường áp dụng mô hình can thiệp lệnh, sử dụng đội ngũ tư vấn không có chứng chỉ chuyên môn nhằm chiếm đoạt tiền nạp của khách hàng.
- Động thái khắc phục hậu quả: Mr Pips và Mr Hunter đề nghị Hội đồng xét xử cho phép bán sớm các siêu xe và tìm giải pháp rút tiền từ các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia về Việt Nam để bồi thường cho các nạn nhân.
- Khuyến nghị phòng ngừa: Nhà đầu tư cần cảnh giác trước các lời mời chào cam kết lợi nhuận từ các hội nhóm mạng xã hội và chỉ thực hiện giao dịch thông qua các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.