Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các công ty thành viên. Cơ quan chức năng đề nghị truy tố đối với 29 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồng cùng tội danh đưa, nhận hối lộ.
Diễn biến chi tiết vụ án tại Tập đoàn Egroup
Theo thông báo từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung sau khi nhận lại hồ sơ từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
Các đối tượng, dẫn đầu là ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame và các đơn vị liên quan, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự)
- Đưa hối lộ (Điều 364 Bộ luật Hình sự)
- Nhận hối lộ (Điều 354 Bộ luật Hình sự)
Cơ quan điều tra cũng đã phát thông báo chính thức đến hàng nghìn nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân được xác định là bị hại trong vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Tác động & Nhận định đối với nhà đầu tư
Sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn đối với các hình thức huy động vốn đa cấp, trái phiếu riêng lẻ hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư lãi suất cao không có tài sản bảo đảm.
- Hồi phục tài sản còn nhiều thách thức: Quá trình thu hồi dòng tiền và hoàn trả cho các nạn nhân dự kiến sẽ kéo dài phụ thuộc vào tài sản kê biên thực tế của nhóm Egroup.
- Bài học rủi ro: Nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng trước các mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận bất thường và danh tiếng cá nhân của các chủ doanh nghiệp trên truyền thông.