Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, đề nghị truy tố tổng cộng 188 bị can. Con số này tăng 113 bị can so với kết luận điều tra ban đầu, cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của vụ án.
Diễn biến chi tiết
Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị truy tố các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Ngoài ra, 155 bị can khác bị cáo buộc một trong các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Mr Pips đã cấu kết với đối tượng Isik Uran người Thổ Nhĩ Kỳ để thành lập các trang web giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Các trang này được thiết kế giống với các sàn giao dịch quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4, MT5 nhưng về bản chất không hề kết nối với thị trường thế giới. Sau khi về nước, Nam đã thuê văn phòng và nhân viên, trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, sau đó mở rộng hệ thống giao dịch trên toàn quốc với sự tham gia của Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức. Nguồn tiền chiếm đoạt được đã được dùng để mua hàng chục bất động sản và vàng miếng nhằm mục đích rửa tiền.
Tác động & Nhận định
Vụ án này là một lời cảnh tỉnh nghiêm trọng về các rủi ro lừa đảo trong hoạt động đầu tư tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực như ngoại hối và chứng khoán quốc tế không được cấp phép tại Việt Nam. Việc tăng mạnh số lượng bị can cho thấy quy mô mạng lưới của các đối tượng lừa đảo là rất lớn, bao gồm nhiều người tham gia ở các vai trò khác nhau.
- Nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng với các lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận, đặc biệt là từ các nền tảng không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam.
- Việc sử dụng các ứng dụng như MT4, MT5 không đảm bảo tính hợp pháp của sàn giao dịch mà cần phải kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của sàn đó.
- Các nhà chức trách tiếp tục tăng cường đấu tranh chống tội phạm tài chính, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.