Tại phiên tòa ngày 29/10, cơ quan xét xử tiếp tục phần thẩm vấn đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam (Mr Pips) - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán quốc tế. Khai trước Hội đồng xét xử, bị cáo thừa nhận đã cất giữ nhiều tài sản có giá trị lớn lên đến hàng chục tỷ đồng và nhiều tài sản giá trị khác cho bạn trai.
Nguồn gốc khối tài sản trăm tỷ được cất giữ ra sao?
Theo lời khai của Nguyễn Thanh Tâm, bị cáo quen Phó Đức Nam từ năm 2017. Trong thời gian quen nhau, Nam giao cho Tâm giữ tiền mặt, vàng, đồng hồ xa xỉ và nhờ đứng tên nhiều bất động sản:
- Tiền mặt và ngoại tệ: Thời điểm nhiều nhất, Tâm giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt và 1,7 triệu USD cất trong tủ quần áo tại căn hộ cá nhân; không gửi vào hệ thống ngân hàng.
- Bất động sản và phương tiện: Tâm đứng tên giúp Nam 15 bất động sản, nhận chuyển nhượng 4 ô tô từ em trai Nam, đồng thời đứng tên 1 căn hộ chung cư trị giá 700.000 USD tại Campuchia.
- Tài sản ở nước ngoài: Các tài khoản đứng tên Tâm tại Australia có khoảng 3,6 tỷ đồng, tại Thái Lan có khoảng 800 triệu đồng.
- Số lượng vàng lớn: Liên quan đến 78 kg vàng (với giá trị định giá thời điểm 30/10/2024 là hơn 222 tỷ đồng), Tâm khai Nam mua số vàng này, giao cho Tâm trực tiếp đóng tiền vào thùng carton đưa cho người giao hàng để nhận vàng về cất giữ.
Tác động tới nhà đầu tư
- Rủi ro các sàn quốc tế không phép: Vụ việc là lời cảnh báo rõ nét về các đường dây giả mạo sàn giao dịch quốc tế, Forex hoặc chứng khoán phái sinh quốc tế để huy động vốn trái phép.
- Nguy cơ thu hồi tài sản: Toàn bộ dòng tiền lừa đảo được kẻ cầm đầu tẩu tán bằng cách mua tài sản đứng tên người thân hoặc quy đổi ra tiền mặt, vàng, khiến công tác thi hành án, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân gặp nhiều phức tạp.
- Theo dõi pháp lý: Nhà đầu tư cần thận trọng trước các đối tượng tự xưng chuyên gia tài chính và tuyệt đối không chuyển tiền vào các hệ thống đầu tư không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.