Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án và hai bị can cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp BIT99, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được. Đường dây này đã thao túng tâm lý nhiều người, dụ dỗ họ vay nợ, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà để đổ tiền vào đầu tư, với tổng số tiền huy động lên đến hàng trăm tỷ đồng và bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Diễn biến chi tiết
Các đối tượng đã sử dụng chiêu thức tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận các nạn nhân. Sau đó, họ dần thao túng tâm lý, lôi kéo nhà đầu tư vào các dự án tiền ảo biến tướng như Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi. Mô hình hoạt động theo dạng đa cấp, với hệ thống mang tên "Nguyễn Được" (BIT99), đã phát triển tại ba địa điểm trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Ngày 25/6, lực lượng Công an đã đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan, trong đó có hai đối tượng cầm đầu là Ngô Hoàng Đông (sinh năm 1983, trú TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (sinh năm 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng). Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm xác định rõ hơn mức độ thiệt hại và các đối tượng liên quan khác.
Tác động & Nhận định
Vụ án này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những rủi ro khi đầu tư vào các dự án tiền ảo không rõ ràng, đặc biệt là những mô hình đa cấp biến tướng. Nhà đầu tư Việt Nam cần hết sức cẩn trọng trước những lời mời chào "việc nhẹ, lương cao" hoặc lợi nhuận "khủng" phi thực tế. Các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa vẫn đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cá nhân.
- Rủi ro cao: Các dự án tiền ảo lừa đảo thường dựa vào việc huy động vốn từ người mới để trả lãi cho người cũ, không có giá trị nội tại hoặc sản phẩm thực tế.
- Thiệt hại tài chính lớn: Nhiều nạn nhân đã mất trắng tài sản, thậm chí phải bán nhà cửa, vay nợ để tham gia.
- Yếu tố pháp lý: Các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam đang bị cơ quan chức năng giám sát và xử lý nghiêm khắc.