Ngày 12/10/2026, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố tội "Nhận hối lộ", bên cạnh 25 bị can khác là cấp dưới của ông Thủy.
Theo Tiền Phong, cơ quan tố tụng xác định số tiền bị chiếm đoạt đã tăng lên mức 8.459 tỷ đồng từ 10.123 bị hại, tăng gần 800 tỷ đồng so với lần truy tố trước đó.
Thủ đoạn nâng khống vốn và huy động đa cấp của Egroup ra sao?
Cáo trạng xác định từ năm 2014, nhằm có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, ông Thủy đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng, đồng thời khai khống khoảng 70% doanh thu hàng năm để thu hút vốn.
- Sau đó, ông Thủy bán cổ phần ảo với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần kèm điều kiện ủy quyền biểu quyết.
- Giai đoạn 2021 - 2023, khi hệ thống giáo dục đóng cửa và cạn dòng tiền, ông Thủy chỉ đạo nhân viên dùng mô hình lấy tiền người sau trả người trước: dùng 70% tiền huy động từ khách hàng mới trả nợ cũ, 30% còn lại nộp về công ty.
- Toàn bộ khoản tiền huy động không được phản ánh trên sổ sách kế toán, báo cáo thuế hay báo cáo tài chính chính thức. Hiện Egroup và Egame hoàn toàn mất khả năng thanh toán.
Tác động tới nhà đầu tư
- Khả năng thu hồi vốn: Hơn 10.000 nhà đầu tư cá nhân đối diện nguy cơ mất trắng hoặc thu hồi rất thấp do các pháp nhân liên quan đã cạn kiệt dòng tiền.
- Thanh lý tài sản: Cơ quan chức năng đang làm rõ việc chuyển nhượng, thế chấp 28 bất động sản liên quan đến các bị hại để phục vụ khắc phục hậu quả.
- Bài học đầu tư: Lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư trước các hình thức hợp đồng ủy quyền, thỏa thuận đầu tư cổ phần cam kết lợi nhuận cố định cao mà không có tài sản bảo đảm minh bạch.