Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ vừa phát đi thông báo tìm kiếm các bị hại bị lôi kéo nộp tiền đầu tư trên sàn giao dịch Swissmes.com. Đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cùng các đồng phạm vận hành.
Thủ đoạn lập sàn ảo chiếm đoạt tài sản
Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng do Phó Đức Nam cầm đầu đã lập website Swissmes.com, kết nối ứng dụng MetaTrader 5 (MT5) để quảng bá đầu tư chứng khoán quốc tế và ngoại hối (Forex). Các đối tượng dụ dỗ nhà đầu tư chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng chỉ định.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định hệ thống Swissmes.com đã được lập trình sẵn và hoàn toàn không có tính năng đối ứng lệnh với thị trường thế giới. Toàn bộ hoạt động thực chất là chiêu trò can thiệp kỹ thuật nhằm chiếm đoạt dòng vốn của người tham gia.
Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư
Sự việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về các mô hình giao dịch Forex và chứng khoán quốc tế không được cấp phép tại Việt Nam:
- Pháp lý chưa bảo hộ: Giao dịch Forex phái sinh qua các sàn tự phát chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, nhà đầu tư đối mặt rủi ro mất trắng vốn.
- Bẫy cam kết lợi nhuận: Các đối tượng thường núp bóng chuyên gia tài chính để thao túng tâm lý và can thiệp số dư trên phần mềm MT5.
Nhà đầu tư từng nộp tiền vào Swissmes.com cần sớm liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.