Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời triệt phá một đường dây chuyên lôi kéo nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng và ngoại hối (Forex) trái phép qua không gian mạng. Vụ việc là lời cảnh báo về các chiêu trò huy động vốn bất hợp pháp đang bùng phát trở lại.
Phương thức hoạt động tinh vi
Theo cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu là Trần Minh Đ. (sinh năm 1995, trú tại Hà Nội) đã thuê địa điểm tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, trang bị hàng chục thiết bị công nghệ và tuyển 6 nhân viên phục vụ mục đích lôi kéo người dân. Nhóm này dự kiến sử dụng nền tảng giao dịch trực tuyến KVB để thực hiện hành vi gian lận.
Các thủ đoạn tiếp cận nhà đầu tư bao gồm
- Thu mua dữ liệu cá nhân gồm họ tên, số điện thoại từ Telegram với giá khoảng 2 triệu đồng để nhân viên gọi điện mời chào.
- Tổ chức các buổi livestream phân tích thị trường vàng, ngoại hối trên TikTok với tài khoản mang tên “HNI Trade Gold” nhằm tạo uy tín.
- Lập các hội nhóm Zalo gắn mác “VIP” để dẫn dắt, cung cấp đường link nạp tiền đầu tư trái phép.
Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư
Pháp luật Việt Nam hiện chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch Forex, ngoại hối hay vàng tài khoản trực tuyến nào hoạt động phục vụ nhà đầu tư cá nhân. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền vào các sàn quốc tế không rõ nguồn gốc để tránh mất trắng tài sản.