Một nữ tổng giám đốc tại Đà Nẵng đã bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc bán "đất ngoại giao" tại một dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý. Sự việc đã khiến 6 khách hàng mất gần 18 tỷ đồng và kéo dài nhiều năm mà không được giải quyết thỏa đáng.
Diễn biến chi tiết
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi. Theo điều tra, trong khoảng thời gian tháng 6 và 7/2022, bà Oanh đã đưa ra thông tin sai sự thật về dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, Đà Nẵng. Cụ thể, bà Oanh quảng cáo dự án đã hoàn thiện pháp lý và có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi, đồng thời kêu gọi đầu tư để triển khai dự án, mặc dù biết rõ dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép.
Tin tưởng vào những lời quảng bá này, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển tổng cộng hơn 17,7 tỷ đồng cho bà Oanh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Oanh không sử dụng vào mục đích đầu tư dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý hoặc thông tin về tiến độ dự án, bà Oanh nhiều lần né tránh và đưa ra các thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian. Đến tháng 5/2024, các bên đã thỏa thuận hoàn trả tiền, nhưng tính đến nay, bà Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.
Tác động & Nhận định
- Vụ việc này là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về những rủi ro khi đầu tư vào các dự án bất động sản không có đầy đủ pháp lý, đặc biệt là các giao dịch dưới dạng "đất ngoại giao" hoặc "suất nội bộ".
- Nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng pháp lý của dự án, uy tín của chủ đầu tư và các cá nhân liên quan trước khi xuống tiền, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
- Việc khởi tố tổng giám đốc một công ty bất động sản cũng góp phần răn đe, làm sạch thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư trước những hành vi gian lận.
- Các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các văn bản pháp lý liên quan từ cơ quan chức năng để đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch.