Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa công bố thông tin quan trọng về tiến độ điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn tiền số ONUS. Đến nay, hơn 350kg kim loại vàng, bạc đã bị thu giữ, cùng với việc ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản liên quan đến vụ án này.
Diễn biến chi tiết
Chiều ngày 2/7, tại cuộc họp báo thông tin về công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, đã chia sẻ thêm về vụ án. Theo đó, vào ngày 23/3, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 8 bị can với các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2018, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền kỹ thuật số để tạo ra các ứng dụng và phát triển các đồng tiền điện tử. Họ đã sử dụng một hệ thống các công ty trong "hệ sinh thái" riêng để thực hiện các giao dịch mua bán lòng vòng, nhằm tạo dựng niềm tin và thu hút nhà đầu tư. Mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong giai đoạn 2018-2021, nhóm này đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền lên tới hơn 7.000 tỷ đồng. Đây là một vụ án đặc biệt phức tạp với số lượng người liên quan và bị hại rất lớn, ước tính khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở tại sàn ONUS. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân.
Tác động & Nhận định
Vụ án ONUS một lần nữa cảnh báo về những rủi ro và thiếu minh bạch trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số tại Việt Nam. Việc thu giữ số lượng lớn tài sản cho thấy quy mô của hành vi phạm tội và nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc trấn áp tội phạm công nghệ cao. Đối với nhà đầu tư, đây là lời nhắc nhở quan trọng về sự cần thiết phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các kênh đầu tư mới, đặc biệt là những kênh chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và quản lý chặt chẽ. Cơ quan điều tra khuyến cáo các cá nhân bị hại hoặc có quyền lợi liên quan cần chủ động liên hệ để được hướng dẫn giải quyết, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Vụ việc này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường crypto nói chung tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án không rõ ràng về mặt pháp lý.