Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng và chuyển hai nhóm thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an để xem xét, xử lý. Các vi phạm đáng chú ý bao gồm 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị giao dịch lên tới 2.084 tỷ đồng và 6 doanh nghiệp kê khai không đúng thuế cùng lợi nhuận còn lại, ước tính gần 94 tỷ đồng.
Diễn biến chi tiết
Ngày 8/8/2026, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đã ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại các công ty như Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng. Thanh tra Chính phủ nhận thấy khối lượng và giá trị giao dịch của 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu có mức độ lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập, cho thấy dấu hiệu của các hoạt động bất hợp pháp.
Đối với nhóm doanh nghiệp, 6 đơn vị bị phát hiện kê khai không đúng thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Tình trạng này diễn ra trong nhiều năm và có tính chất phổ biến, dẫn đến số thuế tạm tính phải nộp bổ sung khoảng 28,4 tỷ đồng. Tổng số tiền kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại của 6 doanh nghiệp này là 93,733 tỷ đồng.
Tác động & Nhận định
Việc Thanh tra Chính phủ mạnh tay xử lý các vi phạm trong kinh doanh vàng cho thấy sự quyết tâm của nhà nước trong việc minh bạch hóa thị trường này. Điều này có thể tác động đến niềm tin của nhà đầu tư vào sự lành mạnh của thị trường vàng, đồng thời có thể dẫn đến:
- Tăng cường kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ vàng, giảm thiểu tình trạng vàng lậu, vàng không rõ nguồn gốc.
- Buộc các doanh nghiệp kinh doanh vàng phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy định về thuế và báo cáo tài chính, tránh gian lận thương mại.
- Góp phần ổn định thị trường vàng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nhà đầu tư.
Sự vào cuộc của Bộ Công an cũng báo hiệu các cuộc điều tra sâu rộng hơn có thể diễn ra, ảnh hưởng đến các cá nhân và tổ chức liên quan, tạo tiền đề cho việc chấn chỉnh toàn diện thị trường vàng tại Việt Nam.