Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, ngoài việc bị truy tố tội “Rửa tiền” với số tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, hiện còn đang bị điều tra thêm 3 tội danh khác. Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng và tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng liên quan đến các vụ án này. Các hành vi phạm tội được cho là xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech.
Diễn biến chi tiết
Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong đường dây “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Phó Đức Nam. Trong đó, Shark Bình bị truy tố tội “Rửa tiền” theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù. Từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 323 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 318,9 tỷ đồng vào tài khoản ví Ngân Lượng, số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của Công ty Ngân Lượng và nạp vào các sàn forex của nhóm Nam.
Ngoài ra, Shark Bình còn là bị can trong một vụ án khác, bị điều tra về 3 tội danh bao gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”. Các hành vi này được xác định xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech. Cùng bị khởi tố với ông còn có 9 cán bộ, nhân viên cấp dưới của công ty. Cơ quan tố tụng cũng xác định khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng các đối tượng khác như Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Lê Văn Lương đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đồng tiền số - coin.
Tác động & Nhận định
Thông tin Shark Bình, một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và truyền thông, bị điều tra với nhiều tội danh nghiêm trọng có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín cá nhân và hoạt động kinh doanh của các công ty liên quan, đặc biệt là Ngân Lượng và Nexttech.
- Đối với Ngân Lượng: Vai trò của công ty trong việc luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý và hoạt động nghiêm trọng.
- Đối với Nexttech: Việc Chủ tịch HĐQT và nhiều cán bộ bị điều tra về các tội danh liên quan đến lừa đảo, kế toán và trốn thuế sẽ gây ra sự bất ổn trong quản trị và niềm tin của đối tác, nhà đầu tư.
Đây là diễn biến quan trọng cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc xử lý các sai phạm kinh tế, đặc biệt là các hành vi liên quan đến rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền số ngày càng phức tạp.