Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT NextTech, về ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị đề nghị truy tố còn có 12 bị can khác thuộc hệ sinh thái NextTech, theo thông tin từ báo điện tử VTC News.
Shark Bình và các bị can đã thực hiện những hành vi sai phạm nào?
Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx nhằm huy động vốn. Nhóm này phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và chiếm đoạt khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra xác định hai nhóm hành vi sai phạm khác
- Vi phạm kế toán tại Công ty Nextland: Sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu từ việc bán 7 bất động sản giai đoạn 2022 - 5/2025 (thu hơn 117 tỷ đồng), để ngoài sổ sách khoảng 44,8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.
- Trốn thuế tại Công ty Công nghệ Vimo: Không xuất hóa đơn cho các dịch vụ cung cấp, hợp thức hóa chuyển nhượng cổ phần và nhờ nhân viên đứng tên nhận cổ tức để trốn hơn 38,7 tỷ đồng tiền thuế.
Đến nay, ông Bình và các bị can cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 25,2 tỷ đồng. Trước đó, bị can này đã bị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án sàn ngoại hối liên quan đến Mr Pips.
Tác động tới nhà đầu tư
- Cảnh báo thị trường tiền số: Rủi ro pháp lý đối với các mô hình phát hành token, dự án blockchain tự phát tại Việt Nam khi các cơ quan chức năng tăng cường xử lý sai phạm.
- Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư: Nhà đầu tư từng tham gia mua token AntEx cần theo dõi sát các hướng dẫn từ cơ quan tố tụng để yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự.
- Kiểm soát rủi ro pháp lý doanh nghiệp: Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về tính minh bạch sổ sách kế toán, nghĩa vụ kê khai thuế và cơ cấu sở hữu doanh nghiệp.