Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với tội danh rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-15 năm tù. Ông Bình bị cáo buộc đã rửa số tiền gần 319 tỷ đồng cho Phó Đức Nam (tức Mr Pips), đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo forex quốc tế, thông qua Công ty Ngân Lượng.
Diễn biến chi tiết
Ngày 3/8/2026, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, Mr Hunter) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1980) bị cáo buộc rửa số tiền 318,9 tỷ đồng thông qua Công ty Ngân Lượng. Ngoài ra, 185 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố liên quan đến các tội danh tương tự trong đường dây này.
Theo cáo buộc, từ năm 2018, Phó Đức Nam đã cấu kết với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập các trang web và ứng dụng MT4, MT5 giả mạo các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này được lập trình sẵn để thao túng kết quả, khách hàng thực chất giao dịch với chủ sàn chứ không phải thị trường thế giới. Khi khách hàng thua lỗ, tiền sẽ thuộc về chủ sàn.
Tác động & Nhận định
- Vụ án này cho thấy rủi ro pháp lý cao trong các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối và tiền ảo không được cấp phép tại Việt Nam.
- Việc một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh như Shark Bình bị truy tố với tội danh rửa tiền có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào các hệ sinh thái khởi nghiệp và dịch vụ tài chính, đặc biệt là các công ty trung gian thanh toán.
- Nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng với các lời mời gọi đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, tiền điện tử không rõ ràng nguồn gốc và pháp lý, tránh rủi ro lừa đảo và liên đới pháp lý.