Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips) cầm đầu. Cáo buộc này là một phần trong kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Diễn biến chi tiết
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã thống nhất với bộ phận tài vụ để mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT. Năm 2020, Nam, với tư cách người đại diện sàn GKFX tại Việt Nam, liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm (nhân viên của Bình) để thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm đã báo cáo và được Bình đồng ý cho chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX với mức phí giao dịch 2,5% cho nạp tiền và 1% + 1.000đ/lần rút tiền.
Đầu năm 2021, dù Phó Đức Nam yêu cầu giảm phí, ông Bình vẫn giữ nguyên. Sau đó, Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho Công ty Ngân Lượng. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Tâm đã lập các nhóm Telegram để hỗ trợ các sàn này.
Tác động & Nhận định
Vụ việc này có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông Nguyễn Hòa Bình và Công ty Ngân Lượng, đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động rửa tiền và lừa đảo qua sàn giao dịch tài chính đang được siết chặt. Đối với thị trường tài chính Việt Nam, vụ án này là lời cảnh báo về rủi ro liên quan đến các sàn forex không được cấp phép và các giao dịch qua trung gian thanh toán thiếu minh bạch. Các nhà đầu tư cần thận trọng hơn khi tham gia vào các sàn giao dịch không chính thống để tránh những rủi ro pháp lý và tài chính.