Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Cao Tiến Đoan (tức "Bầu Đoan") - Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á cùng nhiều cựu quan chức liên quan đến các sai phạm tại dự án Khu dân cư Quảng Thành.
Sai phạm đấu giá và huy động vốn trái phép
Theo kết luận điều tra, vào tháng 7/2024, Tập đoàn BĐS Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất gần 20.000 m2 (gồm 213 lô đất liền kề) tại phường Quảng Phú với giá trị trúng đấu giá 255 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định mức giá trúng thầu này thấp hơn thị trường, gây thất thoát ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng với sự tiếp tay của một số cán bộ địa phương. Dù chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định, ông Đoan vẫn chỉ đạo bán trái phép 189 lô đất dưới hình thức hợp đồng góp vốn, thu về 446 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 191 tỷ đồng.
Tác động & Nhận định
Hiện dự án rơi vào tình trạng đắp chiếu và thi công cầm chừng, gây rủi ro chôn vốn nặng nề cho các nhà đầu tư cá nhân:
- Rủi ro pháp lý hợp đồng góp vốn: Nhà đầu tư mua đất dưới hình thức lách luật đối mặt nguy cơ hợp đồng vô hiệu, khó thu hồi dòng tiền khi chủ đầu tư vướng lao lý.
- Siết chặt kỷ cương thị trường: Vụ việc là lời cảnh báo về việc siết chặt thanh tra hoạt động đấu giá đất công và bán hàng dự án chưa đủ điều kiện pháp lý tại các địa phương.