Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô hàng nghìn tỷ đồng, khởi tố 7 đối tượng liên quan. Vụ án liên quan đến dòng tiền lừa đảo từ Nhật Bản tẩu tán qua hệ thống ngân hàng và tiền mã hóa tại Việt Nam.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động ra sao?
Theo báo Đại đoàn kết, nhóm đối tượng người nước ngoài đã mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Điển hình vào ngày 10/3/2025, 15 nạn nhân Nhật Bản đã bị lừa chuyển khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo kiểm soát.
Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng chuyển về hệ thống chân rết tại Việt Nam để xóa dấu vết. Tại đây, nhóm nhận tiền quy đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại cho tội phạm nước ngoài, hưởng hoa hồng 1–2% trên mỗi giao dịch. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật gồm 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô hạng sang và các tài sản giá trị khác.
Tác động tới nhà đầu tư
- Rủi ro giao dịch P2P: Nhà đầu tư cá nhân giao dịch tài sản mã hóa (crypto) cần cẩn trọng nguồn gốc dòng tiền VND trong các giao dịch P2P, tránh nguy cơ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa do dính líu đến dòng tiền bẩn.
- Kiểm soát dòng tiền ngân hàng: Cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại đang siết chặt giám sát các giao dịch luân chuyển tiền lớn, bất thường và giao dịch liên quan đến chợ đen tiền số.
- Khung pháp lý crypto: Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo về việc các cơ quan quản lý sẽ sớm hoàn thiện khung pháp lý quản lý chặt chẽ tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền.