Công an tỉnh Thanh Hóa vừa mở rộng Chuyên án 268V, triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương. Đường dây này được cáo buộc đã vận chuyển trái phép hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam từ năm 2024, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Diễn biến chi tiết
Các đối tượng cầm đầu, chủ yếu là người Ấn Độ sinh sống tại Hồng Kông, đã thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn cụ thể từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.
Sau khi kim cương nhập lậu vào Việt Nam, các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều công đoạn nhằm đưa hàng ra thị trường. Đặc biệt, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, nhiều viên kim cương đã bị mài bỏ mã GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ), khắc mã mới và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán ra thị trường. Trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), một đơn vị thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), bị khởi tố.
Tác động & Nhận định
Vụ việc này hé lộ những thủ đoạn tinh vi trong hoạt động buôn lậu và làm giả kim cương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thị trường đá quý trong nước. Việc có sự tham gia của một giám đốc từ đơn vị thuộc PNJ, một công ty niêm yết lớn, có thể tác động tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư vào tính minh bạch của các sản phẩm trang sức, đá quý. Tuy nhiên, PNJ đã có thông cáo cho biết đây là hành vi cá nhân của nhân viên, không liên quan đến công ty và PNJ đang phối hợp với cơ quan điều tra. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến tiếp theo để đánh giá đầy đủ tác động đến thương hiệu và hoạt động kinh doanh của PNJ. Các công ty kinh doanh đá quý khác cũng cần rà soát lại quy trình giám định để tránh rủi ro tương tự.