Công an đã phát hiện một thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến các gói “NFT Bất động sản” và tiền ảo DHT (Digital High Tech). Các đối tượng đã thành lập công ty bình phong và tổ chức hội thảo rầm rộ để dụ dỗ người dân góp tiền, sau đó dòng tiền này được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân.
Diễn biến chi tiết
Từ tháng 4/2023, Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt đã lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold làm pháp nhân. Chúng tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu dự án tiền ảo DHT, vẽ ra viễn cảnh đồng tiền này sắp lên sàn quốc tế và có thể dùng để thanh toán mua sắm. Các đối tượng dụ dỗ người dân góp tiền mặt bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền điện tử USDT để mua các gói “NFT Bất động sản” giá 3 triệu đồng hoặc “Địa điểm NFT Agold” giá 25 triệu đồng nhằm lấy quyền “đào” coin. Tinh vi hơn, chúng áp dụng mô hình đa cấp, trả hoa hồng 10-15% cho những người lôi kéo thành công người mới nộp tiền vào hệ thống. Ngay khi nhà đầu tư nạp tiền, dòng tiền lập tức chảy thẳng vào tài khoản cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt.
Tác động & Nhận định
- Cơ quan công an cho biết, số tiền lừa đảo được sử dụng để tiêu xài cá nhân, trả lãi đa cấp và tiếp tục tổ chức hội thảo để “lùa gà”.
- Điển hình, hai nạn nhân tại Hải Phòng đã bị chiếm đoạt tổng số tiền 75 triệu đồng, chưa kể hàng trăm nạn nhân khác trên cả nước.
- Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh về rủi ro của các dự án tiền ảo và NFT không rõ ràng, đặc biệt là những dự án áp dụng mô hình đa cấp.
- Nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử và tài sản số mới nổi như NFT, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.