Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện và triệt phá một nhóm gồm 23 đối tượng người nước ngoài, chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia, đang cư trú tại các căn hộ chung cư và nhà riêng để tổ chức hoạt động lừa đảo đầu tư tài chính. Các đối tượng đã thiết lập một hệ thống máy tính và điện thoại tinh vi nhằm thực hiện các chiêu trò lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền ảo, chứng khoán và cá cược trực tuyến, gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân.
Diễn biến chi tiết
Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 12/5, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm lưu trú, bao gồm các căn nhà thuộc khu HUD Trầu Cau và căn hộ chung cư Cát Tường New. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 23 người nước ngoài và thu giữ 31 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn và 48 điện thoại di động, cùng nhiều dữ liệu điện tử quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam nhưng hoạt động không đúng mục đích đăng ký. Chúng sử dụng ứng dụng HelloGPT để đăng nhập đồng thời nhiều tài khoản trên các nền tảng Telegram, Zalo, WhatsApp, tạo lập các hội nhóm nhằm mời gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán, mua bán USDT (stablecoin) và các loại tiền ảo trên các sàn giao dịch không chính thống. Sau khi nạn nhân nạp tiền, nhóm này sẽ can thiệp kỹ thuật và thao túng kết quả giao dịch để chiếm đoạt tài sản.
Tác động & Nhận định
- Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo đầu tư tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền ảo và chứng khoán không chính thống, đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam.
- Các nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận, đặc biệt từ các cá nhân hoặc tổ chức không rõ danh tính trên mạng xã hội. Luôn kiểm tra tính pháp lý của sàn giao dịch và nguồn gốc của các cơ hội đầu tư.
- Việc các đối tượng lợi dụng căn hộ chung cư để làm