Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố ba bị can Đặng Thị Thương, Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã dùng chiêu trò tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư chứng khoán tại sàn ACX để lừa đảo nhiều nhà đầu tư, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Diễn biến chi tiết
Từ năm 2020, Trần Hải Anh (chưa rõ lai lịch) cùng đồng phạm đã thành lập nhiều công ty "bình phong" như A Plus Market, DVA, Tanhi, Exzen tại TP.HCM. Các công ty này không hoạt động đúng chức năng mà được dùng làm nơi tổ chức tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán ACX. Trần Hải Anh là người trực tiếp điều hành, Đặng Thị Thương quản lý các nhóm tư vấn (sale), còn Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai trực tiếp tiếp cận, thuyết phục nhà đầu tư. Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cung cấp tài liệu, giấy phép hoạt động giả mạo và cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền, khiến các bị hại không thể rút vốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cáo trạng đã xác định một bị hại đã chuyển hơn 1,141 tỷ đồng để đầu tư theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn.
Tác động & Nhận định
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên thị trường tài chính, đặc biệt là các sàn đầu tư "ma" núp bóng quốc tế. Các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo trước những lời mời chào lợi nhuận "khủng" và không rõ ràng về pháp lý. Luôn kiểm tra kỹ lưỡng giấy phép hoạt động của sàn giao dịch, uy tín của công ty tư vấn và nguồn gốc pháp lý của các khoản đầu tư để tránh rơi vào bẫy của kẻ gian. Sự việc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý chặt chẽ các công ty tư vấn đầu tư và sàn giao dịch để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.