Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền điện tử Bitcoin Defi, trong đó YouTuber nổi tiếng Phạm Tuấn tiếp tục bị điều tra với vai trò lôi kéo nhà đầu tư.
Diễn biến chi tiết vụ việc
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, một nhóm gồm 4 đối tượng đã tự tạo lập, quản trị và điều hành đồng tiền mã hóa mang tên Bitcoin Defi. Nhóm này sau đó móc nối với Phạm Tuấn (sinh năm 2001) cùng một đối tượng khác nhằm tổ chức các hội thảo, sự kiện quảng bá rầm rộ.
Thời điểm đó, Phạm Tuấn thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với vai trò đại diện dự án tại miền Bắc và tự xưng là chuyên gia tài chính, chuyên gia "đọc lệnh". Bằng việc hứa hẹn lợi nhuận khủng và cam kết giá trị token sẽ tăng trưởng "phi mã", nhóm đối tượng đã thu hút hàng nghìn nhà đầu tư rót vốn trước khi dự án sụp đổ và chiếm đoạt dòng tiền.
Tác động & Nhận định
Vụ án một lần nữa cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro từ các mô hình tiền số đa cấp tại Việt Nam:
- Mô hình Ponzi đội lốt DeFi: Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ blockchain để vẽ ra các dự án không có giá trị thực tiễn nhằm huy động vốn trái phép.
- Rủi ro pháp lý: Tiền điện tử hiện vẫn chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán hoặc tài sản bảo vệ, do đó nhà đầu tư chịu toàn bộ thiệt hại tài chính khi dự án sập.
- Thận trọng với KOL tài chính: Nhà đầu tư cần cảnh giác trước các lời mời chào đầu tư từ các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với cam kết lợi nhuận bất thường.