Ngày 10/10/2026, Công an TP. Cần Thơ thông báo đã khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức mời đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom. Tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu được cơ quan điều tra xác định là hơn 26,5 tỷ đồng từ 4 nạn nhân. Theo báo Tiền phong, bộ máy hoạt động của nhóm đối tượng này được đặt tại Campuchia.
Thủ đoạn lừa đảo qua ứng dụng Phantom diễn ra như thế nào?
Đường dây tội phạm do người Việt Nam tổ chức tại Campuchia trong giai đoạn 2025 - 2026. Sau khi tiếp cận nạn nhân bằng nhiều kịch bản tạo dựng lòng tin, các đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng Phantom, lập tài khoản và nạp tiền vào sàn giao dịch vàng ảo rồi chiếm đoạt.
Đáng chú ý, nhóm này còn triển khai chiêu thức "lừa đảo lần hai"
- Bố trí người giả danh luật sư, cam kết hỗ trợ thu hồi khoản tiền đã mất.
- Yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm phí dịch vụ.
- Cắt đứt liên lạc ngay khi nạn nhân không còn khả năng tài chính.
Vụ việc bắt đầu phát lộ từ ngày 20/01/2026 khi lực lượng chức năng Campuchia trao trả 164 công dân về nước qua cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định số lượng bị hại thực tế có thể lớn hơn nhiều so với con số 4 người đã xác minh.
Tác động tới nhà đầu tư
Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về các rủi ro pháp lý và an toàn tài sản cá nhân:
- Nhận diện rủi ro: Pháp luật Việt Nam hiện chưa cấp phép cho các sàn giao dịch vàng tài khoản hay sàn đầu tư vàng trực tuyến. Mọi hoạt động huy động vốn dạng này đều tiềm ẩn rủi ro lừa đảo tuyệt đối.
- Thận trọng trước các dịch vụ thu hồi vốn: Nhà đầu tư cần cảnh giác cao độ với các lời mời hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo trên mạng xã hội, tránh bị chiếm đoạt tài sản liên tiếp.
- Phối hợp cơ quan chức năng: Người dân từng tham gia hoặc là nạn nhân của ứng dụng Phantom cần sớm liên hệ Công an TP. Cần Thơ để cung cấp chứng cứ phục vụ điều tra.