Công an TP.HCM vừa mở rộng điều tra, khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế và bắt tạm giam thêm 25 bị can liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn. Tổng doanh số ghi trên các hóa đơn khống bị phát hiện lên tới gần 20.000 tỷ đồng.
Diễn biến vụ án và thủ đoạn tinh vi
Theo cơ quan điều tra, đối tượng Lê Văn Hiền (sinh năm 1984) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây. Từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Hiền cùng các đồng phạm đã thành lập và thâu tóm 326 pháp nhân công ty "ma" nhằm mục đích xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống.
Tổng cộng, nhóm này đã phát hành 178.357 hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi toàn quốc. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi nhận là 18.328 tỷ đồng, thuế GTGT tương ứng 1.585 tỷ đồng, đưa tổng doanh số khống chạm mốc 19.913 tỷ đồng. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 37 bị can về các tội danh "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn".
Tác động & Nhận định
Việc cơ quan công an triệt phá đường dây hóa đơn khống quy mô lớn cho thấy sự quyết liệt trong việc siết chặt quản lý thuế:
- Rủi ro với doanh nghiệp sử dụng: Hơn 17.600 doanh nghiệp đã mua hóa đơn từ đường dây này đối mặt với nguy cơ bị truy thu thuế, xử phạt hành chính nặng hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế.
- Minh bạch môi trường kinh doanh: Động thái mạnh tay giúp làm trong sạch hệ thống tài chính - kế toán của khối doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt quy định về hóa đơn điện tử.