Thanh tra Chính phủ vừa chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Doanh nghiệp này bị xác định có nhiều sai phạm lớn trong kinh doanh, nổi bật là việc bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu không rõ nguồn gốc chứng từ. Thông tin được ghi nhận theo nguồn tin từ vietnamnet.vn.
Sai phạm tại Petimex diễn ra như thế nào?
Theo kết luận thanh tra, trong tháng 3, Petimex đã bán 16,268 triệu lít xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng ngay trước các kỳ điều hành giá xăng dầu, gây thiệt hại ước tính khoảng 58,433 tỷ đồng cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Petimex bán trái quy định 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm, vi phạm hợp đồng nguyên tắc ký ngày 2/1 và biên bản ghi nhớ ngày 23/2, làm phát sinh thêm khoản thiệt hại ước tính 41,59 tỷ đồng. Hành vi này bị chỉ ra có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Nghiêm trọng hơn, công ty còn bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (giá trị tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thanh tra Chính phủ đánh giá hành vi này có dấu hiệu của các tội: buôn lậu, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tác động tới nhà đầu tư
- Ngành phân phối xăng dầu: Các cơ quan chức năng đang siết chặt giám sát hoạt động kinh doanh và hóa đơn chứng từ, có thể tạo biến động ngắn hạn trong chuỗi cung ứng xăng dầu khu vực phía Nam.
- Rủi ro pháp lý đối tác: Các doanh nghiệp và đối tác liên quan đến chuỗi giao dịch xăng dầu với Petimex (như Phúc Lâm) đối mặt với rủi ro thanh tra, truy thu thuế hoặc xử lý pháp lý.
- Nhà đầu tư cần theo dõi: Tiến trình xử lý của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp đối với vụ việc để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến thị trường phân phối nhiên liệu nội địa.