Ngày 27/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cùng các bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế thông qua hệ thống sàn đầu tư tài chính. Hàng trăm bị hại từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại tòa để theo dõi diễn biến vụ việc và bày tỏ mong muốn thu hồi lại tài sản.
Theo VTC News, nhiều nhà đầu tư đã mất sạch vốn liếng và gánh thêm nợ nần vì tham gia đường dây này.
Thủ đoạn lừa đảo và thiệt hại của nạn nhân ra sao?
- Chiêu bài mồi chài lợi nhuận ban đầu: Các nạn nhân ban đầu được mời chào nạp số tiền nhỏ như 5.000 USD và được hệ thống cho rút lãi để tạo lòng tin.
- Kích thích tâm lý gỡ gạc: Khi tài khoản bị can thiệp làm cháy, đội ngũ tư vấn liên tục thúc giục nhà đầu tư nạp thêm tiền. Điển hình, một nạn nhân đã mất hơn 4 tỷ đồng trong vòng 1 năm, phần lớn là tiền vay nóng, dẫn đến việc phải bán nhà và xe để trả lãi.
- Tiếp cận đối tượng thiếu kiến thức: Nhiều người chưa từng tham gia thị trường chứng khoán hay tiền mã hóa đã bị lôi kéo nạp từ hàng trăm triệu đồng sau các cuộc gọi tư vấn cam kết làm giàu nhanh.
Tác động tới nhà đầu tư
- Rủi ro pháp lý và lừa đảo: Các sàn giao dịch ngoại hối (Forex), chứng khoán quốc tế và tiền mã hóa không được cấp phép tại Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ can thiệp tài khoản chiếm đoạt tiền gửi.
- Kỷ luật tài chính cá nhân: Nhà đầu tư cá nhân cần tuyệt đối tránh việc sử dụng đòn bẩy hoặc vay nóng để đầu tư vào các kênh tài chính có yếu tố cam kết sinh lời bất thường.
- Khả năng thu hồi vốn: Thủ tục thu hồi tài sản qua các vụ án hình sự thường kéo dài và phụ thuộc hoàn toàn vào khối lượng tài sản bị phong tỏa của các bị cáo.