Mỹ trừng phạt sàn tiền điện tử lớn nhất Iran Nobitex

Ngày 3/6, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Iran. Washington cáo buộc nền tảng này đã tiếp tay cho Chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước nằm trong danh sách đen, giúp họ lách các lệnh trừng phạt từ phương Tây và chuyển tài sản ra nước ngoài. Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm gia tăng áp lực tài chính lên Tehran. Nobitex được cho là đã xử lý hàng trăm triệu đô la cho Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngay cả trong thời gian chính phủ áp đặt lệnh ngắt kết nối internet.## Diễn biến chi tiếtTheo điều tra của Reuters, Nobitex đã trở thành một mắt xích trung tâm trong hệ thống tài chính ngầm của Iran, tạo điều kiện cho các giao dịch quan trọng của các tổ chức bị trừng phạt. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng trong bối cảnh kinh tế Iran đang gặp khó khăn, chính quyền nước này đã lựa chọn khai thác công nghệ tài sản số để phục vụ các hoạt động của họ, bao gồm né tránh trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi đất nước.Nobitex được thành lập bởi hai anh em thuộc gia tộc Kharrazi, một trong những dòng họ quyền lực nhất tại Iran. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy họ đã sử dụng một họ ít phổ biến hơn của gia tộc khi đăng ký sàn giao dịch này. Cùng với việc trừng phạt sàn giao dịch, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với hai anh em Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali và Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, cùng Giám đốc điều hành của Nobitex là Amir Hossein Rad.## Tác động & Nhận địnhĐộng thái trừng phạt này của Mỹ sẽ siết chặt hơn nữa khả năng tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu của Iran, đặc biệt là thông qua kênh tiền điện tử. Nó cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc Washington sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ thực thể nào hỗ trợ các hoạt động bị cấm của Iran.Đối với thị trường tiền điện tử, sự kiện này cho thấy các chính phủ đang ngày càng chú ý và có hành động cụ thể để kiểm soát việc sử dụng tài sản số trong các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là liên quan đến các lệnh trừng phạt quốc tế. Nó có thể khiến các sàn giao dịch tiền điện tử khác tăng cường các biện pháp tuân thủ KYC/AML (biết khách hàng của bạn/chống rửa tiền) để tránh bị vạ lây.