Sáng 04/11, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Đồng thời, cơ quan công tố yêu cầu hai bị cáo bồi thường tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng cho các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản qua hệ thống sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo.
Theo đưa tin từ phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị buộc Phó Đức Nam phải bồi thường 1.568 tỷ đồng và Lê Khắc Ngọ bồi thường hơn 300 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền khắc phục thừa nếu có sẽ được lưu giữ để đảm bảo cho các vụ kiện dân sự khác hoặc sung công quỹ nhà nước.
Đường dây lừa đảo nghìn tỷ hoạt động như thế nào?
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2018, Phó Đức Nam cấu kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ để tạo lập các trang web kết nối ứng dụng MT4, MT5 nhằm giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Bản chất các sàn này được lập trình sẵn và hoàn toàn không kết nối đối ứng ra thị trường thế giới; tiền thua lỗ của nhà đầu tư chính là lợi nhuận của chủ sàn.
Đến năm 2019, Nam cùng Ngọ mở rộng quy mô trên toàn quốc
- Thành lập và quản lý hơn 40 văn phòng đại diện khắp cả nước.
- Tuyển dụng hơn 1.700 nhân viên hoạt động dưới vỏ bọc tiếp thị qua điện thoại (Tele Marketing, Tele Sale).
- Thực hiện lôi kéo, dụ dỗ người dân nạp tiền qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt.
Trong toàn bộ vụ án, Phó Đức Nam chịu trách nhiệm chính trong 920 vụ lừa đảo với số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo Lê Khắc Ngọ chịu trách nhiệm cho 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt trên 344 tỷ đồng. Số tiền phi pháp này được các đối tượng dùng để mua gom bất động sản, siêu xe, vàng miếng và đồng hồ xa xỉ nhằm rửa tiền và tẩu tán tài sản.
Tác động tới nhà đầu tư
Vụ án là hồi chuông cảnh báo lớn đối với cộng đồng nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam khi tham gia các kênh đầu tư không chính thống:
- Rủi ro pháp lý các sàn Forex quốc tế: Pháp luật Việt Nam hiện chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối hoặc chứng khoán quốc tế nào hoạt động môi giới trực tiếp cho cá nhân. Các sàn quảng bá MT4, MT5 không rõ nguồn gốc đều tiềm ẩn nguy cơ can thiệp lệnh.
- Nguy cơ mất trắng vốn: Nhà đầu tư cần cảnh giác trước các lời mời chào cam kết lợi nhuận cao qua Zalo hay cuộc gọi tư vấn tài chính, tránh giao dịch với các nền tảng không có cơ chế bù trừ rủi ro minh bạch.