Sáng 26/10/2026, Tòa án nhân dân tiến hành xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) cùng hơn 180 đồng phạm liên quan đến đường dây lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế và rửa tiền với số tiền chiếm đoạt lên tới 1.568 tỷ đồng.
Theo báo Tiền Phong, lực lượng chức năng đã dẫn giải nhóm bị cáo đến tòa án, trong đó có hơn 30 bị cáo được tại ngoại và một số điểm cầu kết nối tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội.
Đường dây lừa đảo thao túng sàn ngoại hối hoạt động thế nào?
Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam là chủ mưu đường dây, bắt đầu từ năm 2018 khi liên kết với đối tượng nước ngoài để thiết lập các trang web giả mạo sàn quốc tế nhằm lừa đảo.
- Mr Pips bị cáo buộc chỉ đạo lừa đảo 920 vụ, chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng bằng cách thao túng hoàn toàn kết quả thắng thua của người chơi.
- Bị cáo Lê Khắc Ngọ quản lý 20 văn phòng, chịu trách nhiệm cho 287 vụ với số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
- Các đối tượng mồi chài cho nạn nhân thắng nhỏ ban đầu, sau đó can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ, không cho rút tiền và ép nộp thêm để "cứu" tài khoản. Cá nhân thiệt hại lớn nhất được ghi nhận lên tới hơn 20 tỷ đồng.
- Để che giấu nguồn gốc tiền phạm tội, nhóm này chuyển đổi thành bất động sản, vàng, xe sang và dùng các kênh trung gian. Trong đó, Mr Pips đã tìm đến Shark Bình để thực hiện hành vi rửa tiền hơn 319 tỷ đồng.
Tác động tới nhà đầu tư
- Cảnh giác bẫy lợi nhuận cao: Các sàn ngoại hối (Forex) và chứng khoán quốc tế hoạt động không phép tại Việt Nam tiềm ẩn rủi ro lừa đảo cao khi hệ thống có thể bị can thiệp kỹ thuật.
- Rủi ro pháp lý các cổng thanh toán: Vụ việc liên quan đến lãnh đạo trung gian thanh toán tạo tiền đề cho các cơ quan quản lý siết chặt hơn nữa dòng tiền qua các ví điện tử và cổng thanh toán trung gian.