Sáng ngày 31/10, Tòa án tiếp tục xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) liên quan đến vụ án điều hành đường dây sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và ngoại hối trái phép. Tại tòa, bị cáo khai nhận về tình trạng bệnh lý cá nhân, phương thức vận hành hệ thống thanh toán và cam kết dùng toàn bộ tài sản để khắc phục thiệt hại cho gần 920 bị hại.
Theo thông tin tại phiên xử, bị cáo Phó Đức Nam khai bản thân mắc chứng rối loạn lưỡng cực từ năm 2012 khi còn du học tại Singapore và liên tục phải dùng thuốc điều trị tâm thần trong suốt thời gian điều hành các sàn forex lẫn giai đoạn tạm giam. Nam cho biết căn bệnh này khiến cảm xúc thay đổi thất thường, có lúc hưng phấn dẫn đến hành vi làm bất chấp hậu quả.
Mr Pips khai gì về đơn vị thanh toán và quản lý các sàn?
Trong phần xét hỏi liên quan đến dòng tiền, Phó Đức Nam thừa nhận đã hợp tác với nhiều đơn vị trung gian thanh toán để vận hành hệ thống, trong đó chủ yếu qua Ngân Lượng và 9Pay, cùng một số cổng thanh toán khác.
Đáng chú ý, bị cáo phản bác nội dung cáo trạng cho rằng bản thân độc quyền quản lý 36 sàn giao dịch. Nam liệt kê một số sàn khẳng định không trực tiếp điều hành (như GKFX, nơi bị cáo từng làm phiên dịch trước năm 2019 với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng) và đề nghị cơ quan tố tụng xác định rõ thời gian thực tế tham gia để phân định trách nhiệm hình sự.
Đồng thời, Mr Pips tuyên bố sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản hiện có, bao gồm cả tài sản tích lũy hợp pháp trước thời điểm vi phạm, để bồi thường cho các nạn nhân mà không giữ lại bất cứ tài sản nào.
Tác động tới nhà đầu tư
- Cảnh báo lừa đảo tài chính: Vụ án phơi bày thủ đoạn tinh vi của các đường dây đội lốt đầu tư tài chính, chứng khoán quốc tế và ngoại hối trái phép tại Việt Nam.
- Rủi ro dòng tiền trung gian: Việc các cổng thanh toán trung gian bị gọi tên tại tòa cho thấy rủi ro tiếp tay cho dòng tiền bất hợp pháp, cảnh báo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi nạp tiền qua các bên thứ ba không có giấy phép quản lý ủy thác.
- Thu hồi tài sản bồi thường: Với việc bị cáo đồng ý giao nộp tài sản, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kê biên nhằm bảo đảm quyền lợi bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản.