Ngày 4/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo và rửa tiền qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hơn 150 nạn nhân. Theo VTV Online, đường dây này lập ra pháp nhân mang tên Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư rồi chuyển đổi sang tiền mã hóa nhằm tẩu tán tài sản.
Thủ đoạn lừa đảo và rửa tiền diễn biến thế nào?
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, các đối tượng sử dụng app giả mạo nền tảng đầu tư chứng khoán, cam kết sinh lời cao nhằm dụ dỗ nạn nhân nộp tiền vào tài khoản doanh nghiệp. Ban đầu, hệ thống hiển thị số dư ảo và cho phép rút các khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin.
Khi nhà đầu tư nạp số tiền lớn hơn và muốn rút vốn, nhóm này yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí, sau đó khóa tài khoản để chiếm đoạt. Tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó đổi sang tiền điện tử USDT rồi gửi vào các ví điện tử nhằm xóa dấu vết.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm Phan Tuấn Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Trần Quốc Anh, Nguyễn Nhật Khánh, Nguyễn Thị Kiều Nhung về tội Rửa tiền; đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi.
Tác động tới nhà đầu tư
Sự việc là hồi chuông cảnh báo lớn đối với các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường tài chính:
- Nhận diện rủi ro: Tuyệt đối cảnh giác trước các hội nhóm Zalo, Telegram cam kết mức sinh lời cao bất thường hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không thuộc các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
- Rủi ro pháp lý tài khoản: Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc mở hộ tài khoản công ty.
- Thận trọng giao dịch tiền mã hóa: Cẩn trọng khi tham gia mua bán USDT hoặc chuyển đổi tiền số không rõ nguồn gốc nhằm tránh tiếp tay cho hành vi rửa tiền.