Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan đến 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Cùng thời điểm, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa đảo này. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 người bị hại thông qua việc bán các gói kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ ảo.
Diễn biến chi tiết
Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, và phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng. Các đối tượng đã sử dụng hai thủ đoạn chính để lừa đảo:
- Mua bán kỳ nghỉ: Thành lập các công ty bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, mời chào người dân tham dự hội nghị để nhận voucher du lịch miễn phí. Tại sự kiện, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói kỳ nghỉ có giá từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, hứa hẹn giảm giá lớn nếu khách ký hợp đồng và đặt cọc ngay. Họ cam kết khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời.
- Chuyển nhượng kỳ nghỉ: Lợi dụng mong muốn sinh lời của khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua các hợp đồng chuyển nhượng không có thật.
Tác động & Nhận định
Đây là một vụ lừa đảo quy mô lớn, cho thấy sự tinh vi của các đối tượng trong việc lợi dụng niềm tin và mong muốn đầu tư, sinh lời của người dân thông qua các sản phẩm tài chính không minh bạch. Vụ án cảnh báo nhà đầu tư cần cẩn trọng với các lời mời chào đầu tư, đặc biệt là những sản phẩm có cam kết lợi nhuận cao bất thường hoặc không rõ ràng về pháp lý như “thẻ sở hữu kỳ nghỉ”. Các cam kết về chuyển nhượng để sinh lời cần được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi quyết định ký kết hợp đồng và nộp tiền.