TAND TP Hà Nội đang xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình cùng 185 bị cáo khác với tổng số tiền thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ, kê biên lượng lớn tài sản gồm vàng, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ xa xỉ và 111 bất động sản trên phạm vi cả nước.
Cơ quan điều tra đã thu giữ những tài sản gì?
Theo VTC News và báo Thanh Niên, tổng lượng vàng bị thu giữ và định giá có giá trị hơn 610 tỷ đồng:
- Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan chức năng thu giữ số vàng trị giá hơn 222 tỷ đồng (tính tại ngày 30/10/2024), trong đó có một khối kim loại màu vàng hình con mèo trị giá hơn 13 tỷ đồng.
- Tại căn hộ của Nguyễn Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter), cơ quan điều tra thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối với định giá hơn 356 tỷ đồng.
- Khám xét nơi ở của Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips), lực lượng chức năng thu giữ 374 miếng vàng hàm lượng 99,99%, định giá hơn 32 tỷ đồng tại thời điểm tháng 11/2024.
Ngoài ra, danh mục tài sản bị thu giữ còn gồm 60 chiếc đồng hồ đắt tiền (từ các thương hiệu xa xỉ như Patek Philippe, Richard Mille, Rolex), hàng chục túi xách hiệu và dàn xe gồm 25 ô tô, 7 xe máy của riêng bị cáo Phó Đức Nam.
Tác động tới nhà đầu tư
- Cảnh báo rủi ro đầu tư tài chính trá hình: Vụ án phản ánh quy mô lừa đảo tài chính lớn, nhà đầu tư cá nhân cần hết sức thận trọng trước các mô hình đầu tư lợi nhuận cao bất thường gắn với các hội nhóm giao dịch tiền tệ, ủy thác tài chính không được cấp phép.
- Theo dõi quá trình thu hồi tài sản: Việc phong tỏa 111 bất động sản và kê biên hàng trăm tỷ đồng tiền, vàng là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan thi hành án xem xét khắc phục hậu quả, bồi thường cho các nạn nhân theo phán quyết của tòa án.