Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra Chuyên án 268V, làm rõ đường đi của hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Vụ việc liên quan đến hành vi tạo dựng lý lịch mới cho kim cương lậu để hợp thức hóa nguồn gốc và đưa vào kinh doanh chính thức.
Diễn biến chi tiết
Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022-2024, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh, liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông. Sau khi được vận chuyển trái phép về Việt Nam, số kim cương này được Trần Công bán cho SJC, với Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao hàng.
Khâu quan trọng để hợp thức hóa là tạo nguồn gốc mới. Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để ghi nhận số kim cương này dưới hình thức SJC thu mua lại từ khách hàng cá nhân, thay vì hàng nhập khẩu. Điều này giúp hợp pháp hóa hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Sau đó, số kim cương được chia nhỏ và chuyển đến Công ty Cổ phần Giám định Rồng Vàng SJC để kiểm định, nhằm tránh bị phát hiện và tạo vỏ bọc hợp pháp.
Tác động & Nhận định
Vụ việc này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của SJC, một doanh nghiệp vàng bạc đá quý lớn và có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Nó cũng làm dấy lên lo ngại về:
- Kiểm soát chất lượng và nguồn gốc hàng hóa: Việc kim cương lậu dễ dàng thâm nhập hệ thống cho thấy lỗ hổng trong quy trình quản lý của doanh nghiệp.
- Niềm tin của người tiêu dùng: Khách hàng có thể đặt câu hỏi về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm kim cương mà họ đã mua từ SJC.
- Trách nhiệm quản lý: Vụ án có thể dẫn đến việc rà soát và siết chặt hơn các quy định về kinh doanh đá quý, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ.
Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến của vụ án, bởi nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành vàng bạc đá quý.