Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA. Vụ việc do bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, trực tiếp thực hiện thông qua chiêu bài huy động vốn đầu tư.
Thủ đoạn huy động vốn biến tướng
Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 8/2022, Bùi Thị Thanh Hương đã tổ chức hàng loạt hội thảo quy mô tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành như Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Tại đây, đối tượng liên tục đưa ra các cam kết trả lợi nhuận hấp dẫn nhằm kêu gọi các nhà đầu tư cá nhân góp vốn bằng tiền mặt hoặc bất động sản vào Tập đoàn DUCA.
Tuy nhiên, sau khi gom được khối lượng tài sản và tiền mặt rất lớn từ người dân, vị Chủ tịch HĐQT này đã chiếm đoạt và sử dụng toàn bộ cho các mục đích cá nhân thay vì triển khai dự án kinh doanh như cam kết.
Khuyến cáo rủi ro cho nhà đầu tư
Hiện Công an TP Hà Nội đang kêu gọi các nạn nhân nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế để trình báo và phối hợp điều tra nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra cảnh báo khẩn cấp tới các nhà đầu tư
- Cảnh giác trước mô hình cam kết lợi nhuận cao phi thực tế.
- Thẩm định chặt chẽ hồ sơ pháp lý, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc chuyển giao tài sản.