Các công tố viên Đức đã khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt và các địa điểm khác, bao gồm cả văn phòng Postbank tại Bonn, trong khuôn khổ cuộc điều tra về các giao dịch gian lận thuế được gọi là “cum-cum”. Ngân hàng đã xác nhận vụ việc và cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.
Diễn biến chi tiết
Cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch “cum-cum” diễn ra từ năm 2008 đến 2010. Đây là hình thức mua bán cổ phiếu của các công ty Đức xung quanh thời điểm chi trả cổ tức nhằm mục đích gian lận thuế. Giới chức ước tính kiểu giao dịch này đã gây thất thoát hàng tỷ euro từ ngân sách nhà nước Đức. Các giao dịch này bùng nổ trong thời kỳ khủng hoảng tài chính và cuộc chiến pháp lý để thu hồi số tiền này đã kéo dài nhiều năm. Đây là lần thứ ba trong năm nay Deutsche Bank phải đối mặt với lệnh khám xét. Cơ quan giám sát tài chính Đức BaFin cũng cho biết, các giao dịch “cum-cum” có thể khiến ngành tài chính Đức thiệt hại khoảng 7 tỷ euro (8 tỷ USD).
Tác động & Nhận định
Vụ việc này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và tình hình tài chính của Deutsche Bank. Dù ngân hàng khẳng định hợp tác toàn diện, nhưng các cuộc điều tra liên tiếp và nguy cơ thiệt hại tài chính lớn từ các giao dịch gian lận thuế sẽ là gánh nặng pháp lý và hình ảnh đáng kể. Đối với nhà đầu tư, tin tức này có thể làm giảm niềm tin vào quản trị doanh nghiệp của một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu.