Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến 2 dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng. Theo đề xuất, mức phạt tiền tối đa áp dụng với tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng, cá nhân tối đa là 100 triệu đồng nhằm đồng bộ với các luật mới về xử lý vi phạm hành chính và phòng, chống rửa tiền.
Theo Znews, việc xây dựng các nghị định mới nhằm cập nhật theo Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
Mức phạt và các hành vi vi phạm được quy định ra sao?
Đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số, dự thảo gồm 4 Chương, 32 Điều. Bên cạnh mức phạt tối đa 200 triệu đồng với tổ chức, dự thảo bổ sung hình thức xử phạt đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh, tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm. Các hành vi cạo sửa vé số, làm giả hồ sơ đại lý hoặc dự đoán trước kết quả xổ số đều bị xử phạt nghiêm khắc.
Đối với lĩnh vực đặt cược, trò chơi có thưởng và casino, dự thảo gồm 4 Chương, 65 Điều. Cơ quan quản lý phân loại hành vi vi phạm thành:
- 17 nhóm trong lĩnh vực đặt cược.
- 15 nhóm trong lĩnh vực casino.
- 15 nhóm đối với trò chơi điện tử có thưởng.
- 4 nhóm liên quan đến phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng là 1 năm.
Tác động tới nhà đầu tư
Quy định mới siết chặt khung pháp lý và tính minh bạch của ngành dịch vụ giải trí có thưởng:
- Doanh nghiệp kinh doanh casino, giải trí: Các doanh nghiệp có vận hành trò chơi có thưởng hoặc casino đối mặt với yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là quy trình phòng ngừa rửa tiền và kiểm soát dòng tiền của khách chơi.
- Rủi ro vận hành: Hình phạt bổ sung gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn có thể ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nếu các đơn vị để xảy ra sai sót.
- Điều cần theo dõi: Tiến độ thông qua dự thảo và quy trình triển khai giám sát từ lực lượng công an nhân dân và Sở Tài chính các địa phương.