Ông Phạm Đức Ấn, Ngân hàng Nhà nước, đề xuất thiết lập cơ chế kiểm toán nội bộ và giám sát đối với hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền, cũng như quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước. Mục tiêu là đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và tránh sự trùng lặp trong các hoạt động kiểm tra, giám sát. Đồng thời, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng cũng đang được xem xét tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Diễn biến chi tiết
Trong buổi làm việc sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật quan trọng. Liên quan đến Luật Phòng, chống rửa tiền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết các quy định được thiết kế để các đối tượng báo cáo có thể khai thác dữ liệu chuyên ngành, không yêu cầu khách hàng cung cấp lại thông tin đã có. Các biện pháp phòng, chống rửa tiền sẽ tương ứng với mức độ rủi ro, cơ bản không tạo thêm trách nhiệm vượt quá khả năng của đối tượng báo cáo.
Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai, đề nghị cần có quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các nội dung sửa đổi trong Luật Phòng, chống rửa tiền, đặc biệt là các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Cơ quan thẩm tra cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống rửa tiền.
Tác động & Nhận định
Những đề xuất và thảo luận này có tác động tích cực đến hệ thống tài chính quốc gia, giúp tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tiền tệ. Việc cải thiện cơ chế kiểm soát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền sẽ gia tăng niềm tin vào đồng tiền quốc gia.
Đối với Luật Phòng, chống rửa tiền
- Việc cho phép đối tượng báo cáo khai thác dữ liệu chuyên ngành sẽ giảm gánh nặng hành chính và nâng cao hiệu quả trong việc thu thập thông tin.
- Các quy định về tài sản mã hóa là cần thiết trong bối cảnh thị trường này đang phát triển nhanh chóng, giúp ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ nhà đầu tư.
- Việc phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan sẽ cải thiện sự phối hợp và hiệu quả tổng thể của công tác phòng, chống rửa tiền.