Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang soạn thảo nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (TTTCQT). Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là yêu cầu các tổ chức tài chính tại TTTCQT phải báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị từ 1.000 USD trở lên.
Theo NHNN, quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, giúp cơ quan quản lý dễ dàng giám sát các giao dịch có yếu tố nước ngoài, từ đó hạn chế nguy cơ bị lợi dụng để hợp pháp hóa các nguồn tiền bất hợp pháp. Dự thảo cũng cho phép các tổ chức tại TTTCQT áp dụng các biện pháp phòng chống rửa tiền mà công ty mẹ hoặc ngân hàng mẹ đang triển khai ở nước ngoài, miễn là không trái với pháp luật Việt Nam.
Để tránh tình trạng dòng vốn từ phần còn lại của nền kinh tế trong nước chuyển vào TTTCQT rồi sau đó đầu tư ra nước ngoài, đi ngược với định hướng thu hút vốn về Việt Nam, dự thảo đề xuất một số quy định giới hạn dòng vốn và trách nhiệm quản lý. Cụ thể, các thành viên thuộc TTTCQT sẽ không được huy động vốn từ tổ chức, cá nhân trong nước nếu những chủ thể này không phải là thành viên của trung tâm. NHNN cũng sẽ không thực hiện các chức năng can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tái cơ cấu hoặc cấp tín dụng đặc biệt đối với các thành viên của trung tâm, cũng như không cung cấp các nghiệp vụ ngân hàng trung ương cho các tổ chức này.
Theo dự thảo, các đối tượng báo cáo tại TTTCQT sẽ phải tuân thủ chế độ báo cáo như đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế. Căn cứ Thông tư số 09/2023, các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị từ 1.000 USD trở lên, hoặc các giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng trở lên, đều thuộc diện phải báo cáo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.