Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra, đề nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra loạt sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Doanh nghiệp này bị phát hiện bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương giá trị hơn 2.841 tỷ đồng, mà không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo kết luận thanh tra, vụ việc tại Petimex có dấu hiệu cấu thành các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự.
Petimex đã vi phạm những quy định nào?
Cơ quan thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động điều hành và kinh doanh của Petimex:
- Bán xăng dầu không hóa đơn: Tiêu thụ trôi nổi 185 triệu lít xăng dầu (trị giá trên 2.841 tỷ đồng), có dấu hiệu buôn lậu và trốn thuế.
- Bán dưới giá thành trước kỳ điều chỉnh: Trong tháng 3/2026, doanh nghiệp bán 16,268 triệu lít xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng, gây thiệt hại ước tính 58,433 tỷ đồng.
- Bán sai quy định cho Phúc Lâm: Bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S trái hợp đồng cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, gây thiệt hại khoảng 41,59 tỷ đồng. Lãnh đạo Petimex còn ký lùi ngày biên bản sửa đổi để hợp thức hóa hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra.
- Thua lỗ từ tạm nhập tái xuất: Bán hàng cho 6 đối tác ngoại thấp hơn chi phí kế toán, gây thiệt hại ước tính 322 tỷ đồng.
- Rủi ro công nợ lớn: Tự ý nâng định mức nợ tín chấp cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) gây thiệt hại ước tính 86,188 tỷ đồng, đồng thời để hai công ty con nợ vượt giá trị tài sản đảm bảo.
Tác động tới nhà đầu tư
- Rủi ro pháp lý ngành xăng dầu: Việc xử lý hình sự đối với các đầu mối xăng dầu lớn tiếp tục cho thấy cơ quan quản lý siết chặt kỷ cương thị trường phân phối và chống thất thu thuế.
- Theo dõi chuỗi cung ứng: Các doanh nghiệp phân phối xăng dầu, đối tác nợ và khách hàng liên quan đến hệ thống phân phối của Petimex tại khu vực phía Nam có thể chịu biến động về nguồn hàng và xử lý công nợ tồn đọng.