Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Capel, bao gồm Chủ tịch HĐQT Lã Quốc Trưởng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thái Tuấn Vũ Đức Tĩnh, cùng nguyên Tổng Giám đốc Đỗ Doãn Năng, Hà Thị Nga và Kế toán trưởng Nguyễn Hà Như Thụy. Nhóm này bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với số tiền hơn 420 tỷ đồng từ hơn 4.800 nhà đầu tư.
Diễn biến chi tiết
Theo cáo trạng, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2022, Lã Quốc Trưởng và đồng phạm đã xây dựng kịch bản gian dối để huy động vốn, dù Tập đoàn Capel không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh hay đầu tư thực tế nào. Họ tổ chức nhiều hội thảo, quảng bá Capel đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực như bất động sản, năng lượng xanh, du lịch và cam kết mức lợi nhuận lên tới 300% sau 2 năm để thu hút nhà đầu tư.
Với mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, Tập đoàn Capel đã dụ dỗ 4.837 nạn nhân ký kết 7.959 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động tổng cộng hơn 702 tỷ đồng. Sau khi sử dụng một phần số tiền để chi thưởng và trả lợi nhuận nhằm tạo niềm tin, Lã Quốc Trưởng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 420,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được sử dụng để mua bất động sản và xe sang.
Tác động & Nhận định
Vụ án này là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên thị trường tài chính, đặc biệt là các mô hình huy động vốn đa cấp biến tướng với cam kết lợi nhuận "khủng".
- Rủi ro cho nhà đầu tư: Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng các cơ hội đầu tư, tránh xa các dự án không rõ ràng, đặc biệt là những dự án cam kết lợi nhuận quá cao so với mặt bằng chung của thị trường.
- Tăng cường quản lý: Vụ án cũng cho thấy sự cần thiết của việc cơ quan chức năng tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi lừa đảo tài chính để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư và duy trì sự ổn định, minh bạch của thị trường.