Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang mở rộng điều tra đường dây "rửa tiền" với tổng lượng giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng liên quan vào cuối tháng 10. Dòng tiền phi pháp này có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, được chuyển đổi sang tiền mã hóa nhằm tẩu tán.
Thủ đoạn rửa tiền 700 tỷ đồng diễn ra như thế nào?
Theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, các đối tượng đã dẫn dụ nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ nhận hoa hồng trên các trang web giả mạo hoặc lừa đảo qua hình thức thanh toán đơn hàng. Khi chiếm đoạt được tiền, dòng tiền lập tức bị chia nhỏ và luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng.
Nhóm đối tượng đã sử dụng các sàn giao dịch tài sản số như Binance, OKX để mua đồng tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết trước khi chuyển vào các ví điện tử do các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc quản lý. Để tạo vỏ bọc phục vụ dòng tiền, các đối tượng đã lập nên doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia.
Ngày 26/10, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh và Vũ Thị Thanh về tội "Rửa tiền". Trước đó, vào ngày 28/7, ba bị can khác gồm Chu Đức Anh, Đặng Thị Hải và Nguyễn Trung Hiếu cũng đã bị khởi tố.
Tác động tới nhà đầu tư
Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn dòng tiền và các rủi ro pháp lý trên thị trường tài chính:
- Rủi ro tài khoản ngân hàng: Nhà đầu tư cá nhân cần cẩn trọng tuyệt đối, không cho thuê, mượn tài khoản thanh toán hoặc đứng tên hộ doanh nghiệp để tránh bị vướng vào các đường dây tội phạm rửa tiền.
- Khung pháp lý tiền mã hóa: Việc các đối tượng triệt để sử dụng stablecoin (USDT) để tẩu tán tài sản bất hợp pháp sẽ khiến cơ quan quản lý gia tăng tốc độ siết chặt kiểm soát và thanh tra các giao dịch tiền số trong thời gian tới.
- Cảnh giác chiêu trò đầu tư online: Các mô hình làm nhiệm vụ, nạp tiền nhận hoa hồng hay đầu tư siêu lợi nhuận đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.