Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và tạm giam Hoàng Gia Tân (SN 1991) cùng 6 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã tạo lập đồng tiền điện tử LIBFX giả mạo, quảng cáo sai sự thật để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng cộng hơn 60 tỷ đồng.
Diễn biến chi tiết
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019, Hoàng Gia Tân đã cùng một nhóm kỹ thuật tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX. Các đối tượng đã xây dựng nội dung và lộ trình phát triển giả mạo, quảng cáo về tiềm năng sinh lời cao, trả hoa hồng hấp dẫn. Chúng còn tuyên bố LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài và đầy đủ pháp lý, sẽ là phương thức thanh toán trung gian tại thị trường Forex nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, tất cả thông tin này đều là sai sự thật. Thực chất, mô hình hoạt động là “lấy tiền của người sau trả cho người trước”, một hình thức lừa đảo Ponzi kinh điển. Ngoài Tân, Hoàng Thanh Tú (SN 1993) cũng bị xác định là đồng phạm, đã phối hợp tổ chức các hội thảo để kêu gọi đầu tư vào dự án này.
Tác động & Nhận định
Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro của các dự án tiền điện tử không rõ ràng và tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực crypto tại Việt Nam. Nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trước những lời mời chào lợi nhuận “khủng” và nên tìm hiểu kỹ về pháp lý, nguồn gốc cũng như tính minh bạch của dự án trước khi xuống tiền. Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị các bị hại đã đầu tư vào LIBFX hoặc các đồng tiền số khác liên quan đến Hoàng Gia Tân liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết.