Công an TP Hà Nội đã phối hợp triệt phá một đường dây chuyên thu thập dữ liệu cá nhân, mở tài khoản ngân hàng trái phép để bán cho các đối tượng phạm tội. Vụ án đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật quan trọng, phơi bày thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm này.
Diễn biến chi tiết
Cuối năm 2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện các hoạt động thu thập thông tin cá nhân trái phép tại một số xã thuộc Hà Nội. Đối tượng cầm đầu được xác định là Hà Tiến Đạt (sinh năm 1997, trú tại Tuyên Quang), người đã lên kịch bản, phân công nhiệm vụ và kết nối với khách hàng.
Dương Hồng Phúc được giao nhiệm vụ tuyển cộng tác viên, tìm địa điểm thu thập thông tin và quản lý nhóm. Các đối tượng khác như Nguyễn Xuân Hà, Vũ Văn Phương, Nguyễn Văn Tiến, Đoàn Thị Thương, Trương Thị Thanh – một số là nhân viên hoặc cộng tác viên của các nhà mạng viễn thông – trực tiếp tham gia thu thập thông tin và lôi kéo thêm thành viên. Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, đường dây của Hà Tiến Đạt đã mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.
Đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 7 đối tượng chính liên quan đến đường dây này, mở rộng điều tra các hành vi phạm tội khác.
Tác động & Nhận định
Vụ việc cho thấy sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao trong việc lợi dụng thông tin cá nhân và hệ thống ngân hàng để trục lợi. Các tài khoản ngân hàng bị mua bán trái phép thường được sử dụng vào mục đích xấu như lừa đảo, rửa tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính và niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng. Đối với các ngân hàng, việc kiểm soát và bảo mật thông tin khách hàng cần được thắt chặt hơn nữa để ngăn chặn những hành vi tương tự. Nhà đầu tư cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mạng liên quan đến tài khoản ngân hàng.