Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối Fnory.com. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và xác định các bị can đã tạo lập sàn giao dịch bất hợp pháp này để dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền vào giao dịch vàng, dầu, ngoại tệ và sau đó chiếm đoạt tài sản. Công an đang kêu gọi những ai là bị hại của sàn Fnory.com khẩn trương liên hệ để được giải quyết.
Diễn biến chi tiết
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2024 trên không gian mạng thông qua sàn giao dịch ngoại hối Fnory.com. Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 03 ngày 18/01/2025 của Công an huyện Như Xuân và được chuyển lên Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.
Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã thành lập sàn Fnory.com bất hợp pháp, cung cấp thông tin sai lệch để lôi kéo các cá nhân đầu tư vào các sản phẩm như vàng, dầu, và các cặp ngoại tệ. Sau khi nhà đầu tư nạp tiền, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt số tiền này.
Tác động & Nhận định
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về rủi ro của các sàn giao dịch tài chính không được cấp phép, đặc biệt là các sàn ngoại hối (forex) và tiền điện tử hoạt động trên không gian mạng. Nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng, chỉ nên giao dịch tại các tổ chức tài chính uy tín, được cấp phép và quản lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tham gia vào các sàn giao dịch bất hợp pháp không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất vốn mà còn có thể vô tình tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền, lừa đảo.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố thông tin liên hệ tại đường Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa để tiếp nhận thông tin từ các bị hại. Đây là cơ hội để những người bị thiệt hại đòi lại quyền lợi của mình, đồng thời góp phần làm rõ vụ án và đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng.