Công an TP Cần Thơ đã mời ông N.C.B. lên làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ trên tài khoản ngân hàng của ông, với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng trong năm 2025. Ông B. khai nhận đã mở tài khoản và bán lại với giá 1 triệu đồng do thiếu hiểu biết pháp luật và cần tiền chi tiêu.
Diễn biến chi tiết
Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Cần Thơ đã tiến hành điều tra sau khi phát hiện lượng giao dịch lớn bất thường trên tài khoản của ông N.C.B. Ông B. thừa nhận đã nghe theo lời dụ dỗ của một đối tượng, mở tài khoản tại ngân hàng rồi chuyển giao quyền sử dụng. Chỉ trong vòng năm 2025, tài khoản này đã được sử dụng để thực hiện các giao dịch với tổng số tiền vượt quá 100 tỷ đồng.
Tác động & Nhận định
Đây là một lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro pháp lý khi cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an khuyến cáo:
- Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).
- Việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng cũng có thể bị phạt hành chính đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 7 năm tù.
- Ngoài ra, các tài khoản liên quan có thể bị phong tỏa và số tiền bị tịch thu. Người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng giao dịch tài chính trong tương lai.