Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, đã chia sẻ tại sự kiện Vietnam RWA Summit 2024 về ba kịch bản lừa đảo điển hình trong thị trường tài sản mã hóa. Các đối tượng thường tạo ra các dự án với lời hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn, sử dụng chiêu trò mạo danh chuyên gia quốc tế và lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng để tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư.
Diễn biến chi tiết
Tại sự kiện Vietnam RWA Summit 2024, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng nhấn mạnh rằng việc Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa là một bước tiến quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới mẻ và tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là huy động vốn thông qua các dự án đầu tư không có thật. Các đối tượng sẽ tạo ra token, xây dựng website hoặc ứng dụng, công bố "bản cáo bạch" giả mạo và đưa ra lộ trình phát triển cùng cam kết lợi nhuận "khủng". Chúng thường hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, quảng bá ứng dụng hợp đồng thông minh (smart contract), đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh chuyên gia và lợi dụng hình ảnh lãnh đạo, cơ quan chức năng để lừa dối.
Thượng tá Hoàng chỉ ra ba kịch bản lừa đảo chính
- Kịch bản thứ nhất: Đối với các dự án phát hành token giả, sau khi huy động đủ lượng tiền hoặc tài sản mã hóa theo kế hoạch, các đối tượng sẽ biến mất.
Tác động & Nhận định
Những cảnh báo từ Bộ Công an có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư Việt Nam đang quan tâm đến thị trường tài sản mã hóa. Điều này cho thấy chính quyền đang chủ động nhận diện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng đồng thời cũng cảnh báo về mức độ rủi ro cao mà nhà đầu tư phải đối mặt.
- Nhà đầu tư cần cực kỳ thận trọng khi tham gia vào các dự án có lời hứa lợi nhuận bất thường.
- Nên kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về dự án, đội ngũ phát triển và tính pháp lý trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
- Việc hiểu rõ các chiêu thức lừa đảo sẽ giúp nhà đầu tư tự bảo vệ mình tốt hơn trong một thị trường còn non trẻ và nhiều biến động như crypto ở Việt Nam.