Công an thành phố Cần Thơ vừa phát hiện một loạt giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của một người đàn ông. Đây là một cảnh báo về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng trái phép, một hành vi có thể dẫn đến tịch thu toàn bộ số tiền liên quan và phong tỏa tài khoản.
Diễn biến chi tiết
Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã phát hiện ông N.C.B tại xã Vĩnh Tường có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ qua tài khoản ngân hàng. Ông B khai nhận do cần tiền tiêu xài và thiếu hiểu biết nên đã bán tài khoản ngân hàng của mình với giá 1.000.000 đồng. Đáng chú ý, chỉ trong năm 2025, tài khoản này đã thực hiện các giao dịch với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.
Tác động & Nhận định
Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Ngoài ra, việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép cũng có thể bị phạt hành chính đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 07 năm tù.
- Tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa và số tiền liên quan bị tịch thu.
- Người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng.
- Không chỉ đối mặt với án hình sự và thiệt hại tài chính, hành vi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của cá nhân và gia đình. Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.