Nhiều công dân Việt Nam bất ngờ bị cơ quan chức năng tạm hoãn xuất cảnh tại sân bay và cửa khẩu vì đứng tên người đại diện pháp luật của các công ty đang nợ thuế. Đáng chú ý, các nạn nhân khẳng định thông tin cá nhân của họ đã bị mạo danh để thành lập những doanh nghiệp "ma" mà họ hoàn toàn không hay biết.
Theo Báo Tiền Phong, tình trạng bị lấy cắp dữ liệu cá nhân để lập công ty trốn thuế đang khiến nhiều người gặp rắc rối nghiêm trọng trong công việc và cuộc sống gia đình.
Thực trạng bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp nợ thuế ra sao?
Trường hợp điển hình là chị Trần Thị Nhâm, định cư tại Trung Quốc, bị tạm hoãn xuất cảnh vào ngày 28/8 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Cơ quan chức năng xác định chị là "giám đốc" của Công ty TNHH Eco House Việt Nam và đang nợ thuế. Hồ sơ thành lập công ty này đã sử dụng số chứng minh nhân dân cũ mà chị không còn dùng từ năm 2018. Địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 303 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội thực chất chỉ là một cửa hàng bán đồ thờ.
Tương tự, ngày 17/7, chị Lạc Huệ Quân bị chặn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị sang Đài Loan. Chị bị thông báo là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Đầu tư Mai Nguyễn, phát sinh khoản nợ thuế 8,7 triệu đồng. Sự việc khiến công việc chuyển công tác bị đình trệ và việc học tập của các con chị bị gián đoạn.
Tác động tới nhà đầu tư
Hiện tượng lạm dụng danh tính cá nhân để trốn tránh nghĩa vụ tài chính mang lại nhiều rủi ro lớn:
- Rủi ro pháp lý và danh tính cá nhân: Các cá nhân, nhà đầu tư cần chủ động bảo mật giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD). Việc để lộ thông tin có thể dẫn đến việc bị gắn trách nhiệm pháp lý tại các doanh nghiệp vi phạm.
- Kiểm tra nghĩa vụ thuế: Người dân và các nhà đầu tư nên thường xuyên tra cứu mã số thuế cá nhân và tình trạng doanh nghiệp trên hệ thống của cơ quan thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile để kịp thời phát hiện các dấu hiệu mạo danh bất thường.
- Ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển và điều hành: Khi bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, cá nhân sẽ bị đình trệ toàn bộ kế hoạch công tác, vận hành kinh doanh và giao thương quốc tế.