Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Capital Clearance Việt Nam. Doanh nghiệp này đã vẽ ra các gói đầu tư sinh lời phi thực tế để huy động vốn trái phép trước khi đột ngột ngừng hoạt động.
Chiêu thức vẽ lãi suất siêu khủng
Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký tại tòa nhà Lotte Center (Hà Nội) đã tổ chức nhiều hội thảo rầm rộ nhằm tiếp cận người dân. Công ty đưa ra các gói đầu tư đa tầng nấc với mức cam kết lợi nhuận bất thường:
- Gói đầu tư từ 800 USD được hứa hẹn nhận lợi nhuận theo hệ số 2; gói 2.500 USD hưởng hệ số 2,5.
- Các mức vốn lớn hơn như 8.000 USD và 25.000 USD nhận hệ số sinh lời lần lượt lên tới 3 và 3,5 lần.
- Cam kết chi trả lãi suất cố định 1%/tuần liên tục trong 18 tháng, cộng thêm thưởng cổ tức, vàng miếng và các chuyến du lịch xa xỉ.
Cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo rõ ràng đối với các mô hình huy động vốn dạng đa cấp trá hình:
- Rủi ro mất trắng: Các dự án cam kết tỷ suất sinh lời vượt xa mức bình quân thị trường tài chính thường là mô hình Ponzi, lấy tiền người sau trả cho người trước.
- Kiểm tra pháp lý: Nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng xác minh giấy phép huy động vốn và tính minh bạch của các dự án tài chính trước khi xuống tiền.